Росфинмониторинг
Росфинмониторинг внес известную российскую телеведущую в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг обновил список лиц, внесенных в перечень террористов и экстремистов.
Дмитрий Бобров Татьяна Лазарева телеведущая Общество 19 Июня 2024
Финразведка и банки рассмотрят упрощение открытия счетов без личного присутствия клиентов
Банки могут получить возможность обслуживать новых клиентов без их личного присутствия при условии прохождения личной проверки в другом банке.
Елена Гутыро банки финансовая разведка банковский счет Экономика 16 Мая 2024
Оператора карт МИР могут привлечь к борьбе с отмыванием денег
Операторов карт МИР могут задействовать борьбе с отмыванием денег.
Елена Гутыро карты Мир Россия отмывание денег Общество 14 Мая 2024
Финразведка усилила контроль за доверенностями граждан на банковские счета
Финансовая разведка пристально мониторит получение доверенностей гражданами на открытие банковских счетов.
Елена Гутыро банковский счет Россия нотариус личные данные Общество 2 Мая 2024
Росфинмониторинг причислил начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова* к террористам
Соответствующее распоряжение было обнародовано сегодня, 7 февраля.
Маргарита Садковская Кирилл Буданов терроризм экстремизм Происшествия 7 Февраля 2024
Писателя Бориса Акунина* внесли в список террористов и экстремистов
Борис Акунин* уже давно живет за рубежом.
Ирина Тинт Борис Акунин терроризм экстремизм Общество 18 Декабря 2023
В Росфинмониторинге предупредили россиян о новой схеме мошенников
Мошенники придумали очередную схему обмана, представляясь сотрудниками Росфинмонторинга.
Татьяна Хитрушко мошеннические схемы мошенничество россияне схема обмана Происшествия 15 Декабря 2023
Россиян предупредили о схеме обмана: как аферисты действуют от имени Росфинмониторинга
Мошенники продолжают не только изобретать новые схемы, но и используют проверенные методы обмана граждан РФ.
Дмитрий Бобров мошенники обман деньги Экономика 23 Июля 2023
Глава Росфинмониторинга сообщил Путину о махинациях с «Пушкинской картой»
Он сообщил, что преступники через «подставных людей» присвоили порядка 100 миллионов рублей.
Татьяна Хитрушко Владимир Путин карта махинация Общество 9 Марта 2023
FATF приостановила членство России в организации
Члены ФАТФ требуют от России вывода войск с территории Украины.
Ирина Тинт ООН Россия Политика 24 Февраля 2023
Росфинмониторинг планирует получить доступ к фото и видео с камер банков
Это будет касаться материалов с отделений банков, банкоматов и терминалов.
Ольга Северина банки Россия Экономика 15 Ноября 2022
Росфинмониторинг исключил Юрия Хованского из перечня экстремистов и террористов
В этом году уголовное дело в отношении Юрия Хованского прекратили, так как истек срок давности.
Ольга Северина Юрий Хованский Россия Происшествия 9 Сентября 2022
В России могут ограничить переводы до 60 тыс. рублей без открытия счета
В Росфинмониторинге выступили с предложением об ограничении переводов до 60 тысяч рублей без открытия счета.
Екатерина Дробышевская Россия Центральный банк денежный перевод банк Экономика 16 Августа 2022
Росфинмониторинг выявил, что российские турфирмы обналичивают туристический кэшбэк через фиктивные туры
Росфинмониторинг обнаружил новую схему, как российские турфирмы обналичивают деньги с карт Мир по программе туристического кэшбэка.
Ольга Северина туризм мошенничество Экономика 20 Мая 2022
Движение Колумбайн признали экстремистской и террористической организацией в России
Росфинмониторинг официально внес запрещенное в Российской Федерации движение Колумбайн в перечень экстремистских и террористических.
Ольга Северина экстремизм Россия Общество 4 Апреля 2022
Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов Навального и еще 21 человека
Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов Алексея Навального, Любовь Соболь, Вячеслава Гимади и Георгия Албурова.
Оксана Николаева перечень экстремизм терроризм Общество 25 Января 2022
Росфинмониторинг внес Ивана Жданова и Леонида Волкова в перечень экстремистов
Это значит, что банковские счета упомянутых деятелей будут заблокированы.
Ольга Северина экстремизм Россия Политика 14 Января 2022
В России пресекли финансовую деятельность нескольких тысяч террористов. Отчет Росфинмониторинга
Росфинмониторинг отчитался, что в России была пресечена финансовая деятельность более 15 тысяч террористов. Также удалось выйти на десяток международных группировок по наркообороту.
Ольга Северина терроризм финансирование Россия Политика 29 Октября 2021
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках под именем ведомства
В Росфинмониторинге выявили случаи рассылки мошеннических писем россиянам от имени ведомства.
Екатерина Дробышевская Россия мошенники деньги письмо Общество 12 Октября 2021