Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование.
Планируется запрашивать данные об операциях с картами «Мир» и в Системе быстрых платежей напрямую у НСПК.
Сейчас эти данные предоставляются банками, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства.
В Росфинмониторинге пояснили, что не взаимодействуют НСПК, так как организация не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.
Поэтому РФМ предлагает включить Национальную систему платежных карт в сферу регулирования антиотмывочного законодательства.
Таким образом у финразведки появится возможность запрашивать и получать нужные сведения.
Преимуществом инициативы является оптимизация нагрузки на банки по вопросам Росфинмониторинга.
Теперь часть запросов будет направляться непосредственно соответствующему оператору, минуя банки.
Ранее в России захотели лишать прав за скрытые автомобильные номера.
