Банки могут получить возможность обслуживать новых клиентов без их личного присутствия при условии прохождения личной проверки в другом банке.
Елена Гутыро банки финансовая разведка Росфинмониторинг Экономика 16 Мая 2024Одни из крупнейших банков Турции – Denizbank, ужесточил требования для открытия счетов иностранцами.
Елена Гутыро Турция банк отказ санкции Экономика 4 Мая 2024Финансовая разведка пристально мониторит получение доверенностей гражданами на открытие банковских счетов.
Елена Гутыро Россия Росфинмониторинг нотариус личные данные Общество 2 Мая 2024Налоговой поступили данные о российских резидентах, владеющих счетами за границей.
Елена Гутыро ФНС России Россия президент России банки Экономика 1 Апреля 2024Пожилые россияне смогут эффективнее накапливать сбережения с помощью услуги Сбера.
Дмитрий Бобров Сбер пенсионеры сбережения Экономика 22 Марта 2024Российские банки обяжут получать согласие родителей на открытие счетов подросткам.
Елена Гутыро банки России подростки дети и родители законопроект Россия Экономика 20 Марта 2024Банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с РФ и закрывать счета россиянам.
Елена Гутыро ОАЭ банки Россия санкции США Экономика 19 Февраля 2024Юноша нашел «счастливый» листочек и оформил несколько кредитов на незнакомую женщину.
Дмитрий Бобров кража Сахалин смартфон приложение Происшествия 17 Февраля 2024Турецкие банки пересматривают свою политику в банковском секторе по отношению к российскому бизнесу.
Елена Гутыро Турция Россия санкции против России США Экономика 1 Февраля 2024Российские банки будут блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.
Елена Гутыро Центробанк России финансовая пирамида блокировка Экономика 10 Января 2024Россияне с 1 мая смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках.
Елена Гутыро Центробанк России денежные переводы Россия Экономика 28 Декабря 2023Правительство России одобрило законопроект Росфинмониторинга, призванный ограничить максимальный разовый размер денежных переводов без открытия банковского счета.
Елена Гутыро денежный перевод Россия законопроект Экономика 18 Декабря 2023