Банк России совместно с Росфинмониторингом и экспертами разработает новую платформу по контролю за переводами россиян.
Благодаря новшеству, информация о подозрительных операциях физических лиц будет поступать в кредитные организации.
Об этом рассказал в беседе с РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Он пояснил, что выявленная информацию о подозрительных операциях физлиц будет передаваться в кредитные организации для блокировки нежелательной активности клиентов.
В частности, речь идет о клиентах-дропах, которые предоставляют теневому бизнесу свои банковские карты для обналичивания или перевода денег.
Шабля отметил, что это могут быть деньги от незаконных сделок, онлайн-казино или пиратских сайтов.
По его словам, проблема заключается в том, что один дроп может иметь счета в нескольких банках.
В этой связи необходимо создать централизованную базу данных, чтобы информация поступала во все банки.
Шабля резюмировал, что вопрос о реализации этой идеи прорабатывается.
Автор: Елена Гутыро
