Москва, 20 мая 2022 года – TUT NEWS. Росфинмониторинг обнаружил новую схему, как российские турфирмы обналичивают деньги с карт Мир по программе туристического кэшбэка.
По этому поводу ведомство, передает РБК, составило письмо для участников российского туристического рынка, где описало признаки схем незаконных операций с кэшбэком.
Росфинмониторинг выяснил, что участвуют в таких схемах как турфирмы, так и физические лица. Имеются в виду сотрудники этих компании или клиенты. Также могут быть задействованы люди, связанные с руководителями или собственниками турфирм.
Как утверждается, есть 4 этапа обналички кэшбэка.
Сначала физическое лицо открывает карту Мир для турфирмы, и на этот счет должны будут зачислить деньги, чтобы оплатить путешествие и вывернуть кэшбэк.
Потом в качестве возврата денег за несостоявшийся тур такой клиент получает сумму от 180 до 400 тысяч рублей.
Далее на протяжении до 2 дней приобретаются туры по России. Чаще всего такой клиент совершает от 1 до 4 переводов стоимостью до 100 тысяч рублей каждый.
Максимум можно получить с кэшбэком 20 % от суммы, но не более 20 тысяч рублей.
Все это оплачивается через терминалы в офисах турфирм.
Впоследствии Национальная система платежных карт оплачивает выделенные Ростуризму из бюджета кэшбэки.
Деньги снимаются или переводятся на другие счета.
