Центральный банк нашел способ бороться с отмыванием денег со стороны граждан России.
Он собирается расширить принцип «Знай своего клиента» на физлиц, о чем рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Ясинский заметил, что на данный момент платформу собираются использовать на юрлицах и предпринимателях. После этого ее будут также задействовать при работе с физлицами.
Он подчеркнул, что россиян считает более тонкой категорией в сравнении с юрлицами или индивидуальными предпринимателями.
Также Ясинский считает, что принцип «Знак своего клиента» может начать работать через год или 1,5 года. В декабре Банк России начнет тестировать систему в 30 банках. При удачных результатах тестирования ее распространят по всем отечественным кредитным организациям уже в следующем году.
На данный момент платформа «Знай своего клиента» рассчитана на юрлиц и ИП. Для них будут использовать различные уровни риска. В зависимости от этого банки и будут отслеживать или контролировать операции своих клиентов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
