Финразведка усилила контроль за доверенностями граждан на банковские счета
С начала 2023 года нотариусы выявили более 2 тысяч подозрительных доверенностей, связанных с открытием банковских счетов.
Росфинмониторинг усиливает работу для получения информации от нотариусов о сомнительной деятельности граждан, оформляющих доверенности на открытие счетов в банках.
Эти данные используются для выявления лиц, причастных к продаже своих карт для кражи и отмывания денег, эксклюзивно пишет РБК.
Нотариусы с весны 2021 года предоставляют Росфинмониторингу данные о сомнительных сделках и операциях своих клиентов.
Они делятся информацией о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце.
Кроме этого, в Росфинмониторинг поступают сведения об обстоятельствах, сигнализирующих о подозрительности сделки.
Известно, что в основном доверителями выступают молодые люди в возрасте до 30 лет. Банки часто квалифицируют их операции как транзитные.
В этой связи Росфинмониторинг проводит проверочные мероприятия и делится информацией с правоохранительными органами.
Действия ведомств направлены на борьбу с финансовыми преступлениями.
