В Банке России прокомментировали информацию о контроле за операциями физлиц. Как механизм будет работать на самом деле
В Банке России прокомментировали сообщения средств массовой информации, которые сегодня появились в публичном пространстве, о контроле над финансовыми операциями физических лиц.
Регулятор заявил, передает ТАСС, что в этом направлении не будут предусматривать для российских банков специальную отчетность по транзакциям физлиц, как об этом сообщалось ранее.
Специалисты будут запрашивать лишь обезличенные сведения при возникновении риска использование кредитных организаций для того, чтобы проводить нелегальные операции, связанные с игорным бизнесом в интернете и букмекерской деятельностью.
Эта мера также будет направлена на слежение за активностью финансовых пирамид.
Подозрение будут возникать, если заметят перечисление огромных сумм в короткое время, или если операции проводятся с участием одних и тех же сторон при признаках нелегальных расчетов.
В Банке России еще раз подчеркнули, что личную информацию россиян у банков запрашивать не будут.
