Центральный Банк России решил отозвать лицензии у двух отечественных банков.
Среди них оказался Заубер Банк из Санкт-Петербурга и московский банк «ИРС». Подробности приводятся на официальном ресурсе организации.
Сообщается, что причиной тому может быть нарушение законодательства. К слову, в рейтинге, основанном на величине активов в банковской системе России, Заубер Банк размещался на 227-м месте, а компания «ИРС» — на 317-й позиции.
В Центробанке пояснили, что первая финансовая организация допустила нарушения требований закона в сфере противостояния легализации доходов. Речь идет об отмывании денег, которые были получены преступным образом.
Также они обвиняются в финансировании терроризма. Есть сведения, что Заубер Банк в крупных объемах исполняла сомнение операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты.
В свою очередь второй банк завышал цену на имущество, чтобы искусственно скорректировать свои денежные показатели. Это могло бы привести к сокрытию реального финансового положения.
Регулятор также отметил, что лицензия была отозвана у расчетной небанковской кредитной организации «Нарат».
