Юрист рассказал, за что можно попасть под пристальное внимание банка

20.10.2022 10:18
Обновлено: 12.05.2024 23:55

Российский юрист рассказал, в каком случае можно стать объектом пристального внимания банковских организаций.

Ряд операций с банковскими картами могут вызвать подозрения у кредитных фирм. Подробности приводит издательство "Прайм".

Как рассказали в агентстве, определенный перечень операций может не вызвать у кредитных организаций должного доверия. По словам юриста России Ивана Соловьева, для этого есть ряд критериев.

Так, «подозрительные» переводы отмечены в рекомендациях Банка России.

Речь идет о документах по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов. В этом случае имеются ввиду физические лица.

банк
Фото: ТУТ НЬЮС

В остальном во внимании банков находиться более десяти плательщиков или получателей. Так в  день проходило более тридцати операций по зачислению или списанию средств. В таком случае составляются большие объемы операций с деньгами.

Соловьев пояснил, что очень важно следить за остатком денежных средств на банковском счете.

 


Все новости