Российский юрист рассказал, в каком случае можно стать объектом пристального внимания банковских организаций.
Ряд операций с банковскими картами могут вызвать подозрения у кредитных фирм. Подробности приводит издательство "Прайм".
Как рассказали в агентстве, определенный перечень операций может не вызвать у кредитных организаций должного доверия. По словам юриста России Ивана Соловьева, для этого есть ряд критериев.
Так, «подозрительные» переводы отмечены в рекомендациях Банка России.
Речь идет о документах по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов. В этом случае имеются ввиду физические лица.
В остальном во внимании банков находиться более десяти плательщиков или получателей. Так в день проходило более тридцати операций по зачислению или списанию средств. В таком случае составляются большие объемы операций с деньгами.
Соловьев пояснил, что очень важно следить за остатком денежных средств на банковском счете.