В России нашли способ противодействовать выводу денег за границу по фиктивным судебным спорам

28.06.2022 09:29

Речь идет о борьбе с обналичиванием и выводом денежных средств за границу по исполнительным документам, выданным на основании фиктивных судебных споров.

Разрабатывая изменения и предложения в действующее законодательство Министерство юстиции  предоставляет банкам России право на отказ в исполнении решений суда. 

Исполнительные листы, согласно которым денежные средства необходимо будет «вывести» за рубеж, банки смогут возвращать без исполнения.

Законопроект содержит как абсолютно новые нормы, так и доработанные старые.

Основное предложение законопроекта выражено в ограничении переводов денег сугубо российской юрисдикцией.

деньги
Фото: ТУТ НЬЮС

Так, согласно новой редакции Закона «Об исполнительном производстве», деньги в пользу взыскателя банкам можно будет переводить только на российский банковский счет.

Представители Банка России подтвердили РБК, что считают предлагаемые Минюстом изменения в действующее законодательство актуальными.

Поправки снизят возможность получения денег недобросовестными взыскателями, заинтересованными в отмывании доходов, а также уклонении от уплаты налогов. 

Центральный Банк России и Росфинмониторинг длительное время на могли противостоять такой «молдавской схеме» из-за особого статуса исполнительных документов судов, однако теперь в ведомствах надеются, что ситуация изменится в лучшую сторону.

Алеся Заяц Автор: Алеся Заяц Редактор интернет-ресурса


Все новости