Речь идет о борьбе с обналичиванием и выводом денежных средств за границу по исполнительным документам, выданным на основании фиктивных судебных споров.
Разрабатывая изменения и предложения в действующее законодательство Министерство юстиции предоставляет банкам России право на отказ в исполнении решений суда.
Исполнительные листы, согласно которым денежные средства необходимо будет «вывести» за рубеж, банки смогут возвращать без исполнения.
Законопроект содержит как абсолютно новые нормы, так и доработанные старые.
Основное предложение законопроекта выражено в ограничении переводов денег сугубо российской юрисдикцией.
Так, согласно новой редакции Закона «Об исполнительном производстве», деньги в пользу взыскателя банкам можно будет переводить только на российский банковский счет.
Представители Банка России подтвердили РБК, что считают предлагаемые Минюстом изменения в действующее законодательство актуальными.
Поправки снизят возможность получения денег недобросовестными взыскателями, заинтересованными в отмывании доходов, а также уклонении от уплаты налогов.
Центральный Банк России и Росфинмониторинг длительное время на могли противостоять такой «молдавской схеме» из-за особого статуса исполнительных документов судов, однако теперь в ведомствах надеются, что ситуация изменится в лучшую сторону.
