Сотрудниками правоохранительных органов была задержана преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денежных средств.
Свои услуги они предоставляли юридическим лицам, не имея на то соответствующего разрешения.
Как сообщает ТАСС, злоумышленников задержали в Москве. В задержании принимали участие сотрудники полиции, а также ФСБ.
Согласно представленной информации, оборот от незаконного бизнеса составлял не менее 100 миллионов рублей. При этом за выполнение работы преступная группа брала комиссию в размере 11 процентов от выведенной суммы.
Сообщается, что основными клиентами злоумышленников были фирмы и индивидуальные предприниматели, которые хотели уйти от налогов либо узаконить денежные средства, полученные от нелегальных сделок. Для реализации вывода средств использовались различные фирмы-однодневки, которым и переводили деньги.
На данный момент задержаны трое участников незаконного бизнеса по обналичиванию денег. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Автор: Антон Юдо
