Сотрудниками Банка России была раскрыта очередная преступная схема, связанная с отмыванием денег.
Об этом стало известно во вторник, 17 января 2023 года.
Как сообщает РБК, в данном случае для отмывания денег использовались инвестиционные монеты. Их покупка и продажа производилась для обналичивания денежных средств.
Согласно представленной информации, в банке внимательно следят за операциями, проводимыми с инвестиционными монетами. В случае выявления подозрительных операций проводится более тщательная проверка.
Что касается нынешних нарушителей, то они действовали по достаточно стандартной схеме.
На первом этапе организация, которая хочет обналичить денежные средства, перечисляет их фиктивной компании под тем или иным предлогом. После этого фиктивная компания покупает инвестиционные монеты у реальной компании, которая занимается подобными операциями.
Далее следует многократная перепродажа монет через сеть посредников, а в итоге монеты вновь продают банку. Денежные же средства, полученные таким образом, возвращаются недобросовестной компании, которая хотела их отмыть.
Автор: Антон Юдо
