С наступлением нового 2021 года в Российской Федерации вступает в силу ряд новых законов и правил.
Так, например, вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма».
Новые поправки вступают в силу с 10 января 2021 года. Данные поправки усиливают контроль за проведением операций с денежными средствами.
Одним из таких нововведений станет ужесточение контроля за денежными переводами. В частности, речь идёт о почтовых переводах на сумму свыше 100 тысяч рублей.
То же касается и возврата денежных средств со счетом операторов сотовой связи на аналогичную сумму. Такой подход позволит контролировать передачу денег в обход банковской системы.
Ещё одним нововведением станет усиление контроля за оборотом наличных средств. Теперь при проведении операций на сумму свыше 600 тысяч рублей информация о них будет переводиться в Росфинмониторинг.
Фото: pixabay
