Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банка.
Банк России своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ банк.
По величине активов Киви банк занимал 89 место в банковской системе России, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
В главном банке России заявили, что Киви банк нарушал федеральные законы, нормативные акты ЦБ.
Киви банк лишился лицензии, кроме прочего, за нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В ЦБ подчеркивают, что лишенный лицензии банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики.
В работе Киви банка регулятор усматривает проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом.
Киви банк, как установлено, открывал кошельки с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций.
Киви банк не принял действий для снижения рисков своей деятельности и лишился лицензии.
Ранее в Центробанке раскрыли, что принесет россиянам 2024 год.
Автор: Елена Гутыро
