С 1 июля 2022 года в России начала действовать антиотмывочная платформа «Знай своего клиента».
Платформа будет действовать на базе Центробанка.
Как сообщает МИА «Россия сегодня», закон о создании данной платформы был принят в 2021 году. Целью создания платформы было обеспечить возможность для финансовых организаций получать информацию о рисках, связанных с клиентами.
В частности, речь идет о выявлении подозрительных операций, проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Впоследствии проект начал работать в пилотном режиме. Работа платформы началась весной нынешнего года.
С 1 июля 2022 года платформа «Знай своего клиента» начала работать в полноценном режиме. Ожидается, что использование данной платформы позволит снихзить нагрузку на добросовестных клиентов и снизить риски для финансовых организаций.
