Переводы на счета, по которым до этого проводились мошеннические операции, будут приостанавливаться, предупредили в ЦБ.
Общий перечень таких операций увеличили в два раза – до 6 пунктов.
На сайте регулятора подчеркнули, что мера направлена на предотвращение мошеннических переводов.
Соответствующий приказ Центробанка вступает в силу с 25 июля текущего года.
В этот же день начнет работать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.
Перевод будет отклонен даже в том случае, если ранее пострадавший от действий мошенников клиент не обращался в банк, а счета аферистов не вносились в базу данных Банка России.
Еще одним признаком стала информация о возбуждении уголовного дела в отношении получателя средств. Банк может получить сведения об этом по любым каналам.
Кроме того, с 25 июля банки должны будут учитывать информацию, которую передали сторонние организации, указывающие на мошенничество.
Например, такие сведения может передать оператор сотовой связи, который зафиксировал нехарактерную для клиента телефонную активность или рост входящих SMS-сообщений с неизвестных номеров, включая мессенджеры.
Автор: Дмитрий Бобров
