В Центральном банке России начнут требовать от кредитных организаций предоставление данных о переводах между картами.
Информацию банки должны предоставить за период с июня 2021 года, при этом обязательны данные об именах отправителей и получателей.
В Банке России также заметили, что собираются провести проверку данных сведений. В первую очередь будет просматриваться информация о лимитах и механизмы по контролю за переводами и суммой комиссий.
Также регулятор будет выявлять клиентов «дропперов» - физические или юридические лица, которое проводит незаконные операции по списанию средств.
В беседе с журналистами представители банка заметили, что регулятор собирается ужесточить процедуру перевода средств между картами. Запрашивать начнут не только номер карты.
Для этого работа банка подвергнется определенной перенастройке, что также отразиться и на платежной системе.
