В США оштрафовали банк Wells Fargo за слабый контроль исполнения санкций
Власти США оштрафовали финансовую организацию за недостаточный контроль за соблюдением санкций.
Согласно полученным сведениям, в Федеральной резервной системе (ФРС) и Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) выявили нарушения исполнения рестрикций, введенных в отношении Ирана, Судана и Сирии.
Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на заявления, распространенные обоими ведомствами.
На американскую банковскую корпорацию Wells Fargo & Co был наложен штраф в размере 97,8 миллиона долларов.
Из них 67,8 миллиона долларов штрафа наложил Федрезерв, остальную сумму назначило выплатить OFAC.
Как отмечается в распространенных ведомствами сообщениях, банк Wells Fargo обвиняется в использовании своего дочернего банка Wells Fargo Bank, N.A. в качестве платформы для торгового финансирования иностранного банка.
Отмечается, что результате этого в период с 2010 по 2015 годы были проведены запрещенные транзакции, общая сумма которых превысила 532 миллиона долларов.
