В интервью РБК замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд заявил о нераскрытом преступлении в Европе по причине введения санкций.
В 2023 году крупное финансовое правонарушение в Европе с сотней пострадавших останется нераскрытым из-за нежелания западных стран сотрудничать с Росфинмониторингом.
Росфинмониторинг в ходе деятельности в последнее время столкнулся с «молчаливыми отказами» со стороны служб финансовой разведки других стран и их нежеланием сотрудничать, пишет РБК.
С начала 2023 года как минимум одно расследование, инициированное официальным ведомством, не нашло поддержки коллег из других стран.
По словам замглавы службы, масштабная преступная схема в Европе заключалась в том, что международная группировка совершала преступления в отношении граждан одной из европейских стран.
Кроме этого, они размещали преступные доходы в банках этой страны.
Было установлено более 100 потерпевших, это только то, что известно российскому ведомству.
Сотрудники зарубежных служб финансовой разведки не интересовались подробностями расследования из-за нежелания сотрудничать с РФ.
Известно, что Росфинмониторинг попал под санкции Евросоюза 18 декабря. До этого, 24 февраля Международная группа по борьбе с отмыванием денег приняла решение приостановить членство России в объединении.
Ранее сообщалось, что эстонская разведка опасается угрозы от России в долгосрочной перспективе.
Автор: Елена Гутыро
