Полицейскими была пресечена деятельность организованной группы преступников, которые, предположительно, были причастны к хищению большой суммы денег в размере 8 миллиардов рублей у компании «Сбербанк».
Сообщение с данной информацией появилась от пресс-службы главного управления МВД России.
Следствие также уточнило, что в январе 2018 году представителями компании «ТД ИнтерТорг» были заключены кредитные договора с банком после предоставление сложных сведений. Свои обязательства компания выполнять не собиралась.
Похитить им удалось 8 миллиардов рублей. На данный момент компания ООО «ТД ИнтерТорг» является банкротом. Задержанным трем руководителям и сотрудникам компании уже были предъявлены обвинения.
В офисах и по адресам проживания подозреваемых в Петербурге проводились обыски, во время которых правоохранительные органы изъяли предметы и документы, которые имеют доказательное значение для уголовного дела.
Кроме того кредитная организация изъяла финансовую и юридическую документацию. На данный момент проводятся экспертизы и допросы свидетелей и фигурантов уголовного дела. Расследование продолжается.
