ФСБ и МВД провели совместную операцию по задержанию 8 нелегальных банкиров в Ростове-на-Дону.
Информацию об этом сообщили во вторник, 1 августа, в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
В 2007-2022 годах группа теневых банкиров сотрудничала с различными фирмами. Они оказывали руководителям незаконные финансовые услуги: обналичивали денежные средства, помогали уклоняться от уплаты налогов.
Нелегальные банкиры выстроили сеть из 38 организаций, которые оформили на подставных лиц. Эти фирмы якобы работали в различных сферах: строительство, грузоперевозки, продажа стройматериалов и промышленного оборудования.
Но основная задача организаций заключалась в проведении фиктивных транзакций, имитирующих реальную хозяйственную деятельность компаний.
Для придания финансовым операциям законного вида теневые банкиры создали многоуровневую цепочку перевода средств между счетами подконтрольных юрлиц.
Задержанные зарабатывали на процентах, которые получали за оказанные услуги. За 15 лет им удалось получить более 1,3 млрд руб.
Четырех фигурантов отправили под домашний арест, а для остальных наложили запрет на определенные действия.
