Преступное организованное сообщество раскрыто в Республике Крым. Оно выполняло незаконную банковскую деятельность.
Подробности приводят в главной прокуратуре полуострова. Сообщается, что бандиты работали с 2016 по 2018 год.
В целом, они выполняли незаконные действия на территории Республики Крым и Тульской области. В группировку входит восемь граждан.
В своей деятельности они использовали расчетные счета фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, находящихся под контролем.
Таким образом, они обналичили свыше 1,5 миллиарда рублей.
После выполнения всех операций по обналичиванию и инкассации денег, комиссия превысила сто миллионов рублей.
Все члены банды обвиняются в организации незаконной банковской деятельности.
Автор: Алиса Скиба
