Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон заподозрен в выводе из России более 48 миллиардов рублей.
Прежде следствие уже признало его виновным в деле, связанном с выводом 126 миллиардов рублей.
Выяснилось, что с 2013 по 2014 год Платон, являясь владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», координировал вывод денежных средств клиентов.
Международное преступное сообщество занималось аферами под видом валютных операций с российскими банками, сообщает Telegram-канал МВД Медиа.
В криминальной схеме было задействовано более 20 российских кредитных организаций.
Платону заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по части третьей статьи 193.1 УК РФ.
Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.
Однако Вячеслав Платон не будет присутствовать на заседании в Преображенском районном суде Москвы из-за отказа Молдовы в его экстрадиции.
Автор: Елена Гутыро
