Незаконную банковскую деятельность с миллиардным оборотом пресекли в Москве.
Сотрудники столичного МВД задержали четверых теневых банкиров.
Он, как выяснило следствие, отмывали деньги своих клиентов через торговлю автозапчастями.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале сообщила, что мошенникам за несколько лет удалось заработать более 300 млн рублей.свыше 1,5 млрд руб.
Услуги мошенников пользовались спросом у лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговой.
Фигуранты закупали запчасти по заказу юрлиц, а после продавали их владельцам павильонов на рынке.
После реализации сделки теневые банкиры оставляли себе до 16 % комиссии. В целом оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 млрд руб.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Фигуранты до суда находятся под подпиской о невыезде.
Автор: Елена Гутыро
