Новые меры по борьбе с незаконным выводом денег за границу планируют ввести в Российской Федерации.
Сейчас данный вопрос обсуждается Центробанком и Министерством юстиции РФ.
Речь идёт о схеме вывода средств по исполнительным листам. В соответствии с разрабатываемым законопроектом, вывод средств будет возможен лишь в случае, если он будет осуществляться в рамках Российской Федерации.
Проблема незаконного вывода денежных средств получила название «молдавская схема» и берёт начало ещё в 2017 году. Данная схема отмывания денег основана на недостатках российского законодательства.
В данной схеме используется то, что российские банки обязаны предоставлять денежные средства компании-должника, в случае, если имеется соответствующее решение суда. При этом отказать нельзя даже в случае, если очевидно, что всё это делается лишь с целью вывода денежных средств за границу.
Идея упомянутого выше законопроекта, который бы ограничивал вывод средств, появилась ещё в 2019 года, однако она имела ряд недочётов и была отложена. После исправления недостатков, ЦБ и Минюст РФ вернулись к рассмотрению данного законопроекта.
Фото: ©TUT-NEWS.RU
