В ЦБ России сообщили, что дропперские карты для незаконных операций подорожали до 30-40 тысяч рублей на черном рынке.
Карты дропперов оформляются на подставных лиц и продаются мошенникам.
Глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля рассказал РБК, что за последний год цена на эти карты выросла в 5-6 раз.
Центробанк усиливает контроль за дропами путем внедрения технологий ИИ. Новый метод помогает быстро выявлять подозрительные транзакции.
Дропперские карты чаще всего используются теневыми финансовыми площадками, действующими не только в РФ.
Мошенники используют схему с «прогревом» карт, чтобы привлечь новых участников в свою деятельность.
Сразу после покупки карта используется для обычных операций, чтобы не вызывать подозрений у банков.
Затем на них начинают проводить подозрительные транзакции, в которых уже участвуют как минимум 700 тысяч банковских карт физлиц.
Автор: Елена Гутыро
