С 10 января в силу вступают поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма».
В Госдуме отметили, что усиление контроля за операциями россиян с наличными в сумме, превышающей 600 тыс. руб. будет способствовать борьбе с коррупцией.
Закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, такое усиление контроля, например, во время снятия средств с банкомата сможет предотвратить незаконные операции и будут способствовать противодействию коррупции.
Аксаков подчеркнул, что в законе первоначально уже была прописана сумма в 600 тыс. рублей, поэтому ее также будут применять в отношении операций с наличными.
Запрет на проведение операций с наличными в сумме, превышающей 600 тысяч рублей, пока наложен не был.
Однако информацию о таких операциях будут передать в Росфинмониторинг.
В Госдуме отметили, что после того, как в службу поступит информация о лице и операции, будет приниматься решение о передачи данных правоохранительные органы для принятия превентивных мер.
Фото: Pixabay
