В России обнаружена новая схема обналичивания денежных средств, которую используют фиктивные компании.
Они занимаются перечислением налоговых или таможенных платежей вместо настоящих фирм в обмен на их выручку в наличном виде.
Подробности приводит Росфинмониторинг. Как правило, в таких схемах «теневой инкассации» принимают участие действующие предприятия, внутри которых происходит большой оборот наличных средств.
К примеру, это могут быть автомобильные салоны, региональные или федеральные торговые сети, а также оптово-розничные рынки.
В данной схеме задействованы компании или другие лица, а также большое количество посредников. Все они имеют признаки фиктивности.
Причем, законодательно обналичивание денег не регулируется. Дело в том, что теневые операции входят в состав уголовных преступлений. Как правило, это статьи о незаконной банковской деятельности или неравномерном обороте средств платежей.
В качестве мер борьбы банки используют исполнительные листы. Они фиксируют требования клиентов о выдаче денег согласно определенным документам.
Автор: Алиса Скиба
