Крупные банки, среди которых «Тинькофф» и ВТБ, вводят новые системы мониторинга, чтобы усилить борьбу с мошенничеством с использованием карт подставных лиц.
Эти системы направлены на выявление подставных лиц (дропперов), которых используют мошенники для вывода средств, похищенных у клиентов банков.
В банке «Тинькофф» успешно запустили свою систему после года тестирования, снизив количество дропов в два раза, пишет РБК.
Сообщается, что подростки до 18 лет часто становятся жертвами мошенников. Их вербуют в дропы, обещая легкий заработок, но не объясняя последствий.
Система «Тинькофф» анализирует миллионы операций клиентов для выявления подозрительных счетов и операций.
В ВТБ также задержали на счетах дропперов значительные суммы. Часть этих денег возвращена потерпевшим, а полученная информацию отправлена в правоохранительные органы.
Кроме этого, Сбербанк внедрил программу борьбы с дропперами, что привело к снижению их количества среди клиентов организации.
К тому же Газпромбанк разработал процедуры выявления счетов дропперов, чтобы предотвратить мошенничество.
Поэтому внедрение новых систем мониторинга карт подставных лиц позволяет банкам более эффективно противодействовать мошенничеству и защищать интересы своих клиентов.
Ранее в Минфине России заявил о необходимости донастройки налогов.
Автор: Елена Гутыро
