Нелегальные форекс-дилены начали использовать очередную уловку, чтобы обмануть клиентов.
Они получают их данные при помощи тестов и опросов. Об этом рассказал интернет-сообществу директор Департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
По словам Ляха, псевдо-форексы, привыкшие к обману клиентов, начали использовать для получения денег так называемы квизи-сайты, которые строятся на основе тестов и опросов.
Такой ход работает только из-за того, что современные интернет-пользователи часто вовлекаются в различные тесты, из-за чего мошенникам легко получить их электронную почту или телефон. После они связываются с предполагаемым клиентом и предлагают ему незаконную схему, используя методы социальной инженерии.
ЦБ раскрыл данные, что за первые девять месяцев этого года количество случаев незаконной деятельности форекс-дилеров увеличилось на 40%. В прошлом году эта цифра была куда меньше.
Было отмечено, что подобный рост является самым высоким среди иных сегментов нелегальной финансовой деятельности.
В ЦБ сообщили о том, как работали такие форекс-дилеры. Они пользовались мессенджерами, Skype и IP-телефонией.
Лях также отметил, что для обмана людей мошенники используют текущее положение экономической неопределенности. В своих приемах мошенники упоминают угрозу дефолта частных и государственных компаний или девальвацию рубля.
Затем они предлагают потенциальной жертве обратиться к услугам «надежного лицензированного» зарубежного форекс-дилера.
По данным ЦБ, с начала этого года было выявлено более 1000 организаций, нелегально орудующим на финансовом рынке. Среди них насчитывается 196 псевдо-форексов.
Были также обнаружены «черные кредиторы», число которых равно 593 и организации, имеющие признаки финансовых пирамид. Всего найдено 140 таких организаций, 64 из них были замаскированы под интернет-проекты.
Последние предлагали своим жертвам сделать вклад средств в криптовалюту или другие «электронные деньги», токены, лже-инвестиционные проекты. Также для заманивания клиентов использовались сетевые «экономические игры».
Фото: Pixabay
