Банком России были названы признаки подозрительных сделок, из-за которой кредитной организацией может быть заморожено проведение операции, отказано в них или даже расторгнут договор с клиентом.
Информацию об этом Центральный банк сообщил на своем официальном сайте в соответствующем документе.
Банком России были утверждены поправки в положение, в котором содержатся более 100 признаков, по которым определяются подозрительные операции.
В их число входят и те, которые связан с оборотов цифровой валюты.
Документ вступит в силу осенью 2021 года. Летом 2020 года приняли закон о цифровых финансовых активах.
В список также были добавлены регулярные депозиты средств от третьих лиц с последующим их обналичиванием.
Перечень также расширили пунктом с операциями по исполнительным документам. У регулирующих органов появилось право отказа в сделке в случае, если ее сочтут сомнительной.
Исполнительный лист будет предоставлен клиенту после окончание судебного разбирательства.
Фото: Pixabay
