Стало известно о расследовании США в отношении российских клиентов UBS
США приступили к расследованию в отношении российских клиентов UBS, которые обслуживались в Credit Suisse.
Банк заподозрили в нарушении законодательства о санкциях.
UBS провел переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Источники отметили, что в последние недели OFAC связался с банком, чтобы предупредить о возможных последствиях за нарушения.
До февраля 2022 года российские клиенты предпочитали открывать счета в Credit Suisse.
На пике активности активы россиян превышали 60 млрд долларов. К моменту банкротства банка в 2023 году эта сумма сократилась до 33 млрд долларов.
После банкротства Credit Suisse его приобрела UBS. Теперь банк под руководством Серджио Эрмотти проводит аудит активов и избавляется от клиентов, которые имеют связи с Россией.
Более того, в сентябре прошлого года США активизировали расследование в отношении работы Credit Suisse.
OFAC не исключает, что российские клиенты могли обходить санкции.
