На Канарах арестовали мужчину за отмывание денег из дела Магнитского
Задержанный оказался одним из членом организованной преступной группировки, подозреваемой в отмывании денег.
Обвинение основано на материалах дела о хищении около 219 000 000 евро, которые позже были выведены за пределы Российской Федерации.
Подробную информацию опубликовало представительство Европола.
Как пояснил источник, задержанный был пойман на Канарских островах (Испания). Сотрудники Европола обвинили мужчину в том, что он является центральной фигурой в расследуемом экономическом преступлении.
На данный момент правительство арестовало испанскую недвижимость – 75 зданий. Ее общая стоимость которой составляет 25 000 000 евро.
Как рассказали сотрудники ведомства, преступная схема реализовывалась через денежные переводы посредством использования европейских банковских систем.
После с целью сокрытия следов они были потрачены на приобретение конфискованных объектов недвижимости.
Так называемое дело Магнитского основано на работе знаменитого российского юриста Магнитского (скончался в тюрьме в 2009 году). Он занимался раскрытие мошеннических схем, фигурантами которых были чиновники.
