В Испании был задержан глава одной из крупнейших группировок по отмыванию денег в Европе
Испанской полиции удалось провести успешную операцию по задержанию преступника.
Им оказался глава одной из крупнейших группировок, который занимался отмыванием денег.
Подробности задержания сообщила полицейская служба Европейского Союза Европол.
Во время операции представителям правоохранительных органов удалось задержать двоих сообщников подозреваемого.
Кроме того, в Великобритании и Испании были проведены обыски по 11 адресам.
Подозреваемым является один сообщников картеля «Кинахан».
Он собирал крупные суммы денег у различных преступных организаций со всего мира.
Для отмывания денег они использовали специально созданную марку водки, которую распространяли на юге Испании.
За полтора года преступникам удалось «отмыть» в общей сложности около 200 миллионов евро.
Кроме того, у одного из задержанных в салоне автомобиля удалось найти крупную сумму наличных.
В материале отмечается, что этот сообщник занимался предоставлением автомобилей членам ОПГ.
Примечательно, что расследование началось в 2021 году после того, как в изъятых у группировки автомобилях были обнаружены наркотические вещества и крупные суммы денег.
Дело было передано в Европол после того, как выяснилось, что группировка работает сразу в нескольких государствах.
