Полицейские Москвы пресекли незаконную банковскую деятельность с миллиардным оборотом. Подробности инцидента
В Москве правоохранители вышли на организованную группу, которую подозревают в организации незаконной банковской деятельности.
Оборот этого предприятия превысил миллиард рублей. Об этом рассказала Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации.
По этому делу арестовали двух фигурантов. По заявлениям, они осуществляли конвертацию валют, перевод денег за границу и ряд других транзакций с комиссией в 6,5 %.
При этом они пользовались реквизитами и банковскими счетами подставных организации, которые сами контролировали.
Переводы оформляли якобы за поставки овощей и фруктов. Выяснилось что, хозяйственную деятельность подозреваемые не вели.
Их доход составил 65 миллионов рублей. По этому инциденту возбудили уголовное дело во второй части статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом. У них прошли обыски, которые подтвердили факт нарушения.
Расследование продолжается.
