В Португалии задержали россиянина по подозрению в отмывании денег
В Португалии 8 октября был задержан россиянин Алексей Андрюнин.
Он является главой криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit.
Задержание произошло по запросу США. Сейчас Андрюнин ожидает экстрадиции, сообщает Минюст США.
Россиянина заподозрили сразу в нескольких преступлениях.
Ему инкриминируют мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью рыночных манипуляций и сговор с целью отмывания денег.
Согласно информации Минюста США, с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком нескольким криптовалютным компаниям.
Компания проводила фиктивные многомиллионные сделки для искусственного завышения объема торговли криптовалютой.
За свои услуги Gotbit получал миллионы долларов. В 2019 году Андрюнин рассказывал, что сумел разработать код для манипуляций на рынке.
Он отслеживал рыночные манипуляции, сравнивая накрученные объемы торговли с реальными.
По обвинению в мошенничестве также задержаны два россиянина: директор Gotbit по маркетингу и директор компании по продажам
Они рассказывали клиентам о тактике фиктивной торговли и оказывали услуги нескольким криптовалютам.
