Власти будут отслеживать переводы россиянам из «враждебных» стран
Государственная дума на днях займется рассмотрением поправок к законопроекту, направленному против отмывания денег.
Известно, что это позволит отслеживать переводы в Россию из стран, находящихся в категории «враждебных» по закону.
Однако, пока неизвестно, какие именно государства попадут в этот список. Их перечень планируется утвердить несколько позже. Он будет закрытым.
Также в документе пока не обозначено, как именно станут называться такие государства.
Отслеживать денежные транзакции в адрес россиян, поступающие из подобных стран, будет Росфинмониторинг. Этот орган является напрямую подведомственным главе государства.
Прежде всего ведомство ответственно за борьбу с отмыванием финансов. Кроме того, орган ведет список граждан, которые были признаны экстремистами и террористами.
Их счета блокируются.
Данный проект закона рассматривается нижней палатой парламента. Вместе с ним внесен еще один документ, который запрещает деятельности граждан из России в работе запрещенных организаций за границей.
