В Москве задержали людей за незаконную банковскую деятельность
В городе по-прежнему возникает противоправная деятельность со стороны граждан.
Ситуация с незаконной банковской работой – яркий тому пример.
По информации Агентства «Москва», официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Отмечается, что пожилой житель Москвы создавал компании с фиктивными учредителями и директорами.
Известно, что теневые банкиры выполняли нелегальное обналичивание и перевод денег. За данные услуги они получали проценты. Полученные средства распределялись между нарушителями.
Доход злоумышленников составлял более 230 млн. рублей.
По словам Волк, благодаря слаженной работе полиции, 13 подозреваемых в организации преступного сообщества были оперативно задержаны.
В настоящее время по данному факту заведены уголовные дела. По решению суда нарушители оставили подписки о невыезде.
Представитель МВД добавила, что в данный момент сотрудники полиции занимаются поиском соучастников преступной деятельности.
