В Москве задержали группу, занимавшуюся обналичиванием денег
Сотрудниками правоохранительных органов была задержана преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денежных средств в Москве.
Об этом стало известно в среду, 12 октября 2022 года.
Как сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные правоохранительных органов группа действовала в период с 2020 по 2021 год. За это время ими было отмыто более девяти миллионов рублей.
Согласно представленной информации, схема деятельности была достаточно стандартной для подобных организаций.
Отмывание денег осуществлялось через фирмы-однодневки. На счет этих фиктивных фирм переводились денежные средства клиентов.
За свои услуги группа брала комиссию в размере восьми с половиной процентов.
В результате проведенных следственных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых в незаконной финансовой деятельности. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, следствие по данному делу продолжается.
