Москвича задержали за незаконную банковскую деятельность
В столице возникло очередное противоправное действие.
Речь пойдет о незаконной банковской деятельности.
По информации Агентства «Москва», официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании 30-летнего жителя Москвы за незаконную банковскую деятельность.
Предварительно установлено, что нарушители использовали реквизиты и банковские счета свыше 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись денежные средства клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. Однако в реальности финансово-хозяйственная деятельность не велась.
По словам Волк, доход от теневого бизнеса составил более 63 млн руб., а нелегальный оборот - 3 млрд рублей.
Официальный представитель отметила, что в настоящее время заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Известно, что задержанный мужчина оставил подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме этого, сотрудники полиции продолжают проводить работу по установлению соучастников преступления.
