Теневые банкиры работали в центре Москвы под вывеской турагентств
Преступная группировка отмывала и выводила деньги за рубеж в виде криптовалюты.
Подозреваемые оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств.
Преступники, чтобы избежать внимания полиции, работали под вывесками туристических компаний.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что их офисы располагались в деловом центре и районах Москвы.
Разветвленная преступная группировка отмывала, выводила денежные средства посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц.
Незаконную мошенническую деятельность разоблачили столичные полицейские.
В целях конспирации взаимодействие с клиентами проводилось через чат в одном из интернет-мессенджеров.
Теневые банкиры использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов.
За каждую транзакцию криминальные дельцы взимали комиссионные.
Вознаграждение за сделку составляло не менее 1 процента от суммы перевода.
Нелегальный оборот от незаконной деятельности теневых банкиров превысил 200 миллионов рублей.
После обысков в офисах и адресам проживания организатору всей криминальной деятельности предъявлено обвинение.
