В ЦБ уточнили особенности контроля за оборотом наличных

13.01.2021 12:34

В Центральном банке объяснили введение поправок для «антиотмывочного» закона, рассказали о том, что данные изменения не несут революционного характера и лишь облегчат отчётность банкам.

Эту информацию передали РИА Новости, ссылаясь при этом на данные пресс-службы ЦБ России. 

Представители банка отметили, что изменения не коснулись обязанностей финансовых организаций или пороговых сумм операций, которые подлежат контролю. 

В ЦБ пояснили, что целью нововведения станет уменьшение нагрузки на финансовые институты. Операции, которые подлежат обязательном контролю, будут распределяться между банками с учётом характера и специфики деятельности.

Организации, занятые кредитование, будут выявлять и сообщать финансовой разведке лишь данные о расчётных операциях клиентов. Также снизится нагрузка и для самих клиентов организаций. 

Внесенные в «антиотмывочный» закон поправки, которые уточняют порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов, начали действовать с 10 января.

Ими предусмотрен обязательный контроль почтовых переводов и снятие наличных, которые начислены на баланс телефона в сумме от 100 тысяч рублей.

Также эти поправки затронут расчеты наличными и безналичными, которые совершаются по сделкам с недвижимостью от 3 миллионов рублей. 

Фото: ©TUT-NEWS.RU

Автор: Екатерина Дробышевская Редактор интернет-ресурса