Российских юрлиц будут проверять на причастность с сомнительным платежам. Подробности законодательной инициативы
В Государственной думе Российской Федерации в третьем чтении приняли закон, который регламентирует проверку юридических лиц на причастность к сомнительным платежам.
Его предложили, передает ТАСС, Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, а также депутаты и сенаторы.
На площадке Банка России появится централизованный информационный сервис, который будет называться Платформа «Знай своего клиента».
С помощью его отечественные банки в режиме реального времени смогут запрашивать сведения о рисках вовлеченности в совершение подозрительных операций клиентов, а также их контрагентов.
Все это нужно для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В Банке России и Росфинмониторинге должны определять критерии, на основании которых юридические лица будут причисляются к тем или иным группам риска. Есть низкий, средний и высокий риски.
Эта информация будет опубликована на официальном портале Банка России. В зависимости от этого банки смогут решать, какие, кому и на каких условиях предоставлять услуги.
