Банки усилят контроль за подозрительными операциями россиян с золотом
Банки будут контролировать операции физлиц по покупке драгоценных металлов в слитках за наличный или безналичный расчет.
ЦБ РФ рекомендовал банкам уделять особое внимание подозрительным действиям клиентов с драгметаллами.
Особую настороженность банка могут вызвать покупки клиентами золота и серебра в слитках без продажи и нежелание хранить ценности в банках, эксклюзивно сообщает РБК.
Центробанк намеревается ввести для банков новые критерии для контроля операций физ- и юрлиц с драгметаллами в слитках.
Регулятор предоставил банкам перечень признаков сомнительных операций.
Теперь банки смогут оценить, имеют ли действия клиента признаки обналичивания или отмывания денег.
В случае, если операции попадают под некоторые пункты, банк вправе приостановить или отказать в проведении транзакций такому клиенту.
Таким образом изменения направлены на противодействие незаконным финансовым операциям в сфере обращения драгоценных металлов в слитках.
Ранее стало известно, что цены на авиабилеты резко вырастут и продолжат рост в ближайшее время.
