Банки пожаловались на сложности с проверкой данных клиентов
От российских банков поступила информация, что им пришлось столкнуться с проблемами из-за исполнения закона о блокировке переводов нелегальный онлайн-казино.
Об этом рассказали представители Национального финансового рынка (НСФР) в своем письме к вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву.
В банках заметили, что они не имеют право проверять клиентов и их причастность к нелегальному бизнесу, из-за чего приходится проводить операции в «ручном» режиме.
На данный момент банки не обслуживают компании, которые попасли в черный список Роскомнадзора. Это затрагивает и онлайн-казино.
Только на момент середины 2019 года в России было зафиксировано 30 тысяч сайтов, которые рекламировали или имели виртуальные игровые автоматы.
Отмечается, что банки не имеют права проверить сайт клиента. Это может сделать по закону только оператор связи.
Кредитные организации каждый раз направляют запрос, что увеличивает нагрузку на реестр и усложняет работу. Банки рассчитывают, что им предоставят возможность проводить автоматические проверки.
Кроме этого, финансовые организацию не могут узнать, привязан ли какой-либо клиент-юрлицо к определенному сайту.
Специалисты отметили, что наличие доменного имени не гарантирует полную информацию об организации. Информацию можно запросить у самого клиента, но ее достоверность остается под вопросом.
