Антиотмывочная платформа ЦБ РФ остановила вывод в тень 28 миллиардов рублей
Российские банки смогли остановить перевод средств в теневой оборот благодаря работе антиотмывочной платформы Центробанка, таким образом были сохранены 28 миллиардов рублей.
Сообщение с таким содержанием поступило от пресс-службы ЦБ РФ, о чем передает РИА Новости.
Следует отметить, что в работу с юрлицами и ИП платформу ввели только в июле текущего года. Подключать для ее использования банки страны регулятор начал раньше, в конце марта 2022 года.
С помощью совместной работы с платформой финансовым организациям удалось избежать перевода в теневой оборот суммы в 28 млрд рублей. Это удалось совершить, отказавшись проводить окончательно операции для клиентов, где был замечен высокий уровень риска.
Регулятор также отмечает, что среди предпринимателей оказалось 98,1% клиентов, имеющих низкий уровень риска. Средний уровнем обладает 1,1%, к высокому уровню были отнесены 0,8% предпринимателей.
Было замечено, что регулятор начал фиксировать уменьшение числа отказов со стороны банков для клиентов, которые были внесены в список с низким уровнем риска.
